Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι οκταμελές. Απαρτίζεται από επτά μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το μόνο εκτελεστικό μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται η Επιτροπή Ελέγχου, την οποία απαρτίζουν τρία μη εκτελεστικά μέλη, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας είναι τριετής και λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012, που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.
|
Πρόεδρος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος |
Αντιπρόεδρος, Lafarge Regional President Western Europe, μη εκτελεστικό μέλος |
|
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος |
Μη εκτελεστικό μέλος |
|
Lafarge Group Executive Vice President Finance, μη εκτελεστικό μέλος |
Διευθύνων Σύμβουλος Lafarge Beton, μη εκτελεστικό μέλος |
|
Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
Δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος |
